-
2023-11-09
-
【2023045】第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告【2023046】第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則公司章程鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2023-11-01 -
【2023041】第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告【2023042】第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告2023-10-24
-
【2023034】第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告鷺燕醫(yī)藥：董事、監(jiān)事薪酬管理制度鷺燕醫(yī)藥：董事會(huì)合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則鷺燕醫(yī)藥：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（宋培林）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（吳俊龍）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（葉少琴）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（宋培林）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（吳俊龍）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（葉少琴）鷺燕醫(yī)藥：獨(dú)立董事制度鷺燕醫(yī)藥：對(duì)外捐贈(zèng)管理制度鷺燕醫(yī)藥：關(guān)聯(lián)交易管理制度【2023035】關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告【2023036】關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告【2023037】關(guān)于修訂《公司章程》的公告2023-10-14